Accionistas

1.1 Convocatoria Asamblea General de Accionistas

La Gerencia General de la SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A, TCBUEN S.A., se permite convocar a reunión extraordinaria de Asamblea General de Accionistas a celebrar el día martes 10 de diciembre de 2024, a las 9:00 a.m., de manera no presencial, en los términos del artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012 y por el artículo 1 del Decreto 398 de 2020 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El orden del día que se discutirá será el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura del orden del día.
3. Nombramiento de presidente y secretaria de la asamblea.
4. Nombramiento de comisión aprobatoria del acta de asamblea.
5. Proyecto de distribución de utilidades.
6. Elección de junta directiva.

Con este fin, la sociedad les ofrecerá a todos los accionistas la posibilidad de asistir remotamente a la referida sesión extraordinaria, a través de herramienta web en la que podrán ingresar por medio de una cuenta de Usuario que será asignada a cada accionista. Para la activación de la cuenta de usuario, se enviará a cada uno de los accionistas las instrucciones pertinentes a los correos electrónicos registrados en nuestras bases de datos. De requerir la actualización de su correo electrónico personal, por favor infórmelo al correo juridico@tcbuen.com o al correo Legal.TCBUEN@apmterminals.com.

Para ingresar a la asamblea:

1. Debe hacerlo desde un computador que cuente con acceso a internet y utilizar el navegador Chrome con el fin de garantizar el buen audio, video, grabación, realizar votaciones y verificación del quórum de manera correcta.
2. La asamblea se desarrollará en el portal de TCBUEN: https://www.apmterminals.com/es/buenaventura, donde debe buscar el botón “Información Práctica”, opción “Accionistas”. Posteriormente, deberá seleccionar el botón “Ingrese AQUÍ a la Asamblea” y, a continuación, digite su usuario y contraseña. También recibirá correo de aviso en su buzón electrónico en donde encontrará link de conexión.
3. Siga los pasos del manual para el pre-registro, registro, ingreso y participación en la asamblea, el cual lo encontrará en el siguiente enlace: https://www.apmterminals.com/es/buenaventura/practical-information/shareholders.

1.2 Normatividad
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En caso de no poder participar directamente, podrán hacerse representar a través de apoderado en los términos del artículo 184 del Código de Comercio. No obstante, en virtud de prohibición legal, los poderes no podrán conferirse a personas vinculadas directa o indirectamente con la administración o con los empleados de la sociedad.

Los accionistas que deseen participar a través de apoderado deberán acreditar la calidad de éste, enviando al correo electrónico juridico@tcbuen.com o al correo Legal.TCBUEN@apmterminals.com, los siguientes documentos:

a. Persona natural:

• Poder debidamente diligenciado.
• Copia del documento de identidad del poderdante.
• Copia del documento de identidad del apoderado.
• Correo electrónico del apoderado, con el fin de asignarle una cuenta de usuario para participar en la reunión no presencial.

b. Persona jurídica:

• Poder debidamente diligenciado.
• Certificado de existencia y representación legal del accionista persona jurídica, con una expedición no mayor a 2 meses.
• Copia del documento de identidad del representante legal que suscribe el poder.
• Copia del documento de identidad del apoderado.
• Correo electrónico del apoderado, con el fin de asignarle una cuenta de usuario para participar en la reunión no presencial.

Encuentre a continuación formatos de poder:
Persona Natural
Persona Juridica

Para información adicional, soporte en el uso de la herramienta de reunión no presencial, podrán comunicarse con:

1. Las líneas de atención 3152831234 o 3176567035.
2. Correos electrónicos: juridico@tcbuen.com / Legal.TCBUEN@apmterminals.com
3. Atención por WhatsApp a los números 3152831234 o 3176567035.